Ekokrim har åtalat fyra norrmän för omfattande bedrägeri och penningtvätt som involverar krypto och aktier. Tusentals människor utomlands har betalat mer än 900 miljoner norska kronor i bedrägeriet. Mer än 700 miljoner norska kronor tvättades sedan.
- Vi anser att detta är ett stort och omfattande bedrägeri. — Vi talar om väldigt många gärningsmän i många länder som förlorat sina pengar, och betydande summor pengar som har hamnat hos de tilltalade, säger Joakim Ziesler Berge, distriktsadvokat i Ekokrim.
Förövarna har varit medlemmar i ett nätverk, där produktkampanjen har skett genom en marknadsföringsstruktur på flera nivåer. Detta har skett genom presentationer vid större evenemang på flera olika platser runt om i världen, och genom att befintliga medlemmar rekryterar nya betalande medlemmar bland vänner och bekanta.
Tusentals människor utomlands har betalat mer än 900 miljoner norska kronor i bedrägeriet. Tvättningen av de 700 miljoner kronorna påstås ha skett genom konton hos en norsk advokatbyrå, och vidare till konton som tillhör flera olika företag i Asien.
Enligt åtalet lurades medlemmarna till att tro att de genom att köpa olika ”produktpaket” bestående bland annat av företagets egna kryptovalutor och aktier fick en andel i investeringar och vinster i ett omfattande och mycket lönsamt affärsföretag. Denna kommersiella verksamhet skulle bland annat ha gjort stora investeringar i ett gasfält, gruvdrift och fastigheter.
Ekokrim anser kunna bevisa att det i verkligheten inte gjordes några betydande investeringar och att verksamheten inte heller hade intäkter utöver medlemmarnas egna insättningar. Pengarna som kom in tvättades genom komplicerade strukturer, innan de så småningom hamnade med toppnätverkare, stödjare och befintliga medlemmar som ”avkastning”.
Enligt åtalet tvättades 700 miljoner norska kronor via kundkonton i en norsk advokatbyrå och vidare till företagskonton i länder i Asien. Användningen av kundkonton och företagsstrukturer i Norge och internationellt har komplicerat arbetet med att avslöja vad som har hänt med pengarna.
— Fallet visar att organiserad brottslighet i form av bedrägeri och penningtvätt över gränserna kommer att utredas och åtalas, även om offren för brottet befinner sig i andra länder än Norge, säger Berge.
Investeringsbedrägerier är ett växande problem i Norge och internationellt. Det är också ett växande problem att facilitatorer som advokater och revisorer, och brottslighet som en vara, används för att dölja brott. Penningtvätt, korruption och kriminell finansiering kallas av Europol som brottslighetens motor.
Ekokrim har åtalat fyra norrmän för omfattande bedrägeri och penningtvätt som involverar krypto och aktier. Tusentals människor utomlands har betalat mer än 900 miljoner norska kronor i bedrägeriet. Mer än 700 miljoner norska kronor tvättades sedan.
- Vi anser att detta är ett stort och omfattande bedrägeri. — Vi talar om väldigt många gärningsmän i många länder som förlorat sina pengar, och betydande summor pengar som har hamnat hos de tilltalade, säger Joakim Ziesler Berge, distriktsadvokat i Ekokrim.
Förövarna har varit medlemmar i ett nätverk, där produktkampanjen har skett genom en marknadsföringsstruktur på flera nivåer. Detta har skett genom presentationer vid större evenemang på flera olika platser runt om i världen, och genom att befintliga medlemmar rekryterar nya betalande medlemmar bland vänner och bekanta.
Tusentals människor utomlands har betalat mer än 900 miljoner norska kronor i bedrägeriet. Tvättningen av de 700 miljoner kronorna påstås ha skett genom konton hos en norsk advokatbyrå, och vidare till konton som tillhör flera olika företag i Asien.
Enligt åtalet lurades medlemmarna till att tro att de genom att köpa olika ”produktpaket” bestående bland annat av företagets egna kryptovalutor och aktier fick en andel i investeringar och vinster i ett omfattande och mycket lönsamt affärsföretag. Denna kommersiella verksamhet skulle bland annat ha gjort stora investeringar i ett gasfält, gruvdrift och fastigheter.
Ekokrim anser kunna bevisa att det i verkligheten inte gjordes några betydande investeringar och att verksamheten inte heller hade intäkter utöver medlemmarnas egna insättningar. Pengarna som kom in tvättades genom komplicerade strukturer, innan de så småningom hamnade med toppnätverkare, stödjare och befintliga medlemmar som ”avkastning”.
Enligt åtalet tvättades 700 miljoner norska kronor via kundkonton i en norsk advokatbyrå och vidare till företagskonton i länder i Asien. Användningen av kundkonton och företagsstrukturer i Norge och internationellt har komplicerat arbetet med att avslöja vad som har hänt med pengarna.
— Fallet visar att organiserad brottslighet i form av bedrägeri och penningtvätt över gränserna kommer att utredas och åtalas, även om offren för brottet befinner sig i andra länder än Norge, säger Berge.
Investeringsbedrägerier är ett växande problem i Norge och internationellt. Det är också ett växande problem att facilitatorer som advokater och revisorer, och brottslighet som en vara, används för att dölja brott. Penningtvätt, korruption och kriminell finansiering kallas av Europol som brottslighetens motor.
